Международная организация Transparency International опубликовала доклад о непосредственной связи бума на рынке недвижимости в Лондоне и мошеннических схемах отмывания «грязных» денег.

По данным организации, почти 37 тыс. объектов недвижимости в столице Великобритании принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, Джерси, Мэн, Гернси и в других «налоговых гаванях».
Стоимость этих объектов в среднем составляет 1,5 млн фунтов (2,3 млн долларов), а самые дорогие из них оцениваются в 9 млн фунтов (почти 14 млн долларов).

Transparency International предполагает, что львиная доля купленных в Лондоне дорогих домов и земли оплачена с доходов от незаконной деятельности — коррупции и отмывания денег.

Доказанными является лишь небольшая часть подобных случаев, «верхушка айсберга», как говорят об этом авторы доклада.

С 2004 года в поле зрения британской полиции попали сделки с …

Метки: Transparency International, доклад, коррупционеры, коррупция, Лондон, недвижимость, отмывание денег, офшоры, рынок недвижимости

Европарламент и Европейский совет согласовали финальную ​версию «Четвертой директивы, направленной на борьбу с отмыванием денег» (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD). В рамках нового законодательства каждая страна ЕС должна будет создавать реестр конечных бенефициаров всех зарегистрированных на ее территории компаний, в том числе и в офшорных юрисдикциях.

Договоренность властей ЕС пока предварительная: чтобы директива вступила в силу, ее должны одобрить постоянные представители всех стран, входящих в Евросоюз, а также профильные комитеты Европарламента, прежде чем она будет вынесена ​на голосование всего парламента. Планируется, что нововведения начнут действовать только в 2017 году. Однако и общественные организации, и политики уверены: раскрытие информации о бенефициарах компаний поможет положить конец использованию офшорных компаний-пустышек для финансирования коррупции, отмывания незаконно нажитых средств и ухода от уплаты налогов.

«Годами злоумышленники …

Метки: Anti-Money Laundering Directive, антиоффшоры, бенефициары, ЕС, отмывание денег, оффшоры

На прошлой неделе два представителя сообщества, поддерживающего валюту Bitcoin, приезжали в Вашингтон договариваться с властями США о регулировании валюты. Эта встреча – часть продолжающегося скандала. В мае был закрыт Liberty Reserve, виртуальный обменник Bitcoin, которым преступники пользовались для отмывания доходов. В апреле курс биткойна достиг рекордной отметки $260, хотя еще в декабре он находился на уровне $10.

Пресса вовсю обсуждает эту историю, и обсудить действительно есть что. Bitcoin – это первая полностью децентрализованная валюта, которая неподконтрольна никому, в ней нет инфляции, она полностью анонимна и обладает множеством иных превосходных качеств. Отдельные авторы превозносили Bitcoin как прообраз концептуально новой валюты, использование которой позволит избежать всех тех финансовых катаклизмов, которые начались несколько лет назад. И подавалось все это с флером …

Метки: bitcoin, альтернативные валюты, биткоин, отмывание денег, электронные деньги